¡Escándalo en el fútbol! ¿Qué oscuro secreto ocultan las transferencias millonarias de Chiqui Tapia?

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha tomado un nuevo giro tras el hallazgo de nuevas pruebas que comprometen a los principales acusados. Estas pruebas llevaron al allanamiento de Sur Finanzas, la empresa del financista Ariel Vallejo, quien tiene conexiones estrechas con Claudio “Chiqui” Tapia y está involucrado en múltiples negocios dentro del fútbol argentino.

El fiscal Franco Picardi ha señalado que parte del dinero recolectado en este esquema de corrupción habría sido transferido a NEBLOCKSHAIN, una aplicación de criptomonedas operada por la empresa de Vallejo. Este hecho suscita preocupación debido a la creciente utilización de criptomonedas como medio potencial para el blanqueo de capitales.

El dictamen judicial revela que Miguel Ángel Calvete, quien supuestamente coordinaba la recaudación ilegal de fondos mediante sobreprecios en licitaciones, mantenía comunicaciones frecuentes con Alan Pocoví. Pocoví es señalado como uno de los responsables de mover y lavar el dinero junto a Sergio Mastropietro. Los mensajes encontrados en el teléfono de Calvete muestran que ambos "movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense" y que parte de los fondos recibidos por Pocoví serían "invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’".

Los chats entre Calvete (bajo el usuario Carmelavivaldi) y Pocoví revelan solicitudes concretas de montos. Por ejemplo, el 2 de septiembre de 2025, Calvete pregunta:

“Y decime cuánto podés juntarme”.

Pocoví responde con las cifras que estaba manejando:

“Hagamos 600 lucas en 1370 que es lo que estoy comprando por transfer”.

Este patrón de comunicación subraya la existencia de un circuito paralelo de recaudación y lavado que la justicia investiga.

Entre las evidencias encontradas, hay un comprobante de transferencia bancaria por $6.542.952, fechado el 10 de junio de 2025, emitido a nombre de María Belén Sosa hacia Misael Elisa Lencina, con los datos bancarios visibles. Este movimiento es uno de los muchos que están bajo la lupa de los investigadores, quienes buscan establecer vínculos claros con la estructura de recaudación.

Los mensajes, montos y transferencias halladas permiten al fiscal concluir que Calvete, Pocoví y Mastropietro administraban fondos provenientes del pago de coimas para beneficiar a un grupo selecto de droguerías en licitaciones clave de ANDIS. Este comportamiento delictivo no solo preocupa a las autoridades, sino que también pone en tela de juicio la integridad de las instituciones públicas encargadas de la discapacidad en Argentina.

El auge de Sur Finanzas en la controversia

El presunto uso de NEBLOCKSHAIN como vía de blanqueo motivó el allanamiento a la financiera de Vallejo. Aunque hasta el momento solo se ha confirmado que Pocoví utilizaba esta aplicación para convertir parte del dinero, la justicia está en la búsqueda de establecer si existieron otras operaciones que pudieran estar vinculadas al lavado de activos.

La aparición de Vallejo en este caso se suma a las investigaciones previas que realiza la PROCELAC por presunto lavado de activos, donde también se destaca su vinculación con el mundo del fútbol y su expansión financiera a través de Sur Finanzas. Vallejo se ha consolidado como un patrocinador importante en el deporte argentino; su empresa ha bautizado la Copa de la Liga Profesional desde 2023 y ha estado presente en las camisetas de clubes como Banfield, Platense, y Barracas Central.

Además, se ha hecho público que Sur Finanzas prestó alrededor de $2.000 millones a San Lorenzo y también brindó asistencia financiera a Racing. Este contexto financiero, sumado a los recientes hallazgos en la causa ANDIS, abre un amplio campo de investigación que podría tener repercusiones significativas en el ámbito deportivo y político argentino.