¡Escándalo! Procesaron a ex funcionarios por desviar $500 MILLONES en reintegros truchos de exportaciones - ¿Qué más ocultan?

La Justicia federal de Reconquista ha procesado al ex director de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente conocida como Arca, Carlos Vaudagna, y al ex director de Vicentin, Omar Scarel, por su participación en un esquema de encubrimiento relacionado con reintegros del IVA por exportaciones "dibujadas" a través de sociedades fantasmas. El daño al fisco argentino por estas maniobras asciende a más de 143 millones de pesos.

La resolución fue firmada por el juez federal de Reconquista, Ricardo Alcides Mianovich, quien ha calificado a ambos implicados como coautores de encubrimiento de un delito grave a cambio de beneficios personales. En particular, Vaudagna enfrenta acusaciones más serias, incluyendo lavado de activos agravado, considerando su habitualidad y su condición de funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

La hipótesis fiscal sugiere que el ex funcionario Carlos Vaudagna "intercedió y ejerció su influencia ante funcionarios de AFIP" que estaban bajo su cargo, para evitar que los créditos fiscales indebidamente percibidos por Vicentin fueran impugnados y así reducir la carga fiscal que había sido determinada. El objetivo de estas acciones fue minimizar la posibilidad de una denuncia penal contra la compañía y sus directivos, o al menos mejorar su posición ante una eventual denuncia.

La noticia del procesamiento se dio a conocer el 12 de noviembre y coincide con la acusación presentada por el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, junto al titular de la Procelac, Diego Velasco, y el fiscal a cargo de la delegación Rosario de esa procuraduría, Juan Argibay Molina. También se sumó el titular de la PIA (Procuraduría de Investigaciones Administrativas), Sergio Rodríguez, quienes en diciembre de 2024 solicitaron la indagatoria de los acusados.

De acuerdo con información de Fiscales.gob.ar, entre 2015 y 2024 se detectaron ingresos al sistema económico legal de dinero de origen ilícito mediante operaciones y el uso de empresas creadas con ese fin. Esto no solo buscaba encubrir el delito, sino también blanquear activos.

Las acusaciones apuntan a que estas operaciones beneficiaron a la agroexportadora Vicentin y a sus directivos, facilitando la apropiación ilegal de reintegros de IVA que suman 143.254.723,61 pesos durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

El fraude se realizó mediante la declaración de créditos fiscales ficticios, basados en facturas emitidas por proveedores y corredores irregulares. Estos se realizaron con granos adquiridos en el mercado marginal, que no tributaron el IVA, permitiendo así a Vicentin eludir sus obligaciones fiscales de manera ilícita.

Tanto Vaudagna como Scarel fueron indagados el 19 de agosto del presente año. Durante su declaración, el exdirector de Arca se remitió a lo que había declarado ante fiscales de otras jurisdicciones. En una de esas causas, se encuentra imputado por extorsionar a empresarios rosarinos junto con el financista Fernando Whpei y el exjuez Marcelo Bailaque, quien también está acusado y se encuentra en prisión preventiva domiciliaria.

Las conductas atribuidas a ambos buscan encubrir la responsabilidad penal de la empresa Vicentín y sus directivos por el delito de apropiación indebida de beneficios fiscales. Estos hechos fueron investigados en la causa "Vicentín SAIC/Infracción Ley 24.769", la cual se inició el 26 de agosto de 2020 a partir de una denuncia presentada por la ex AFIP.

En este contexto, ya han sido procesados 14 directivos de Vicentin como coautores del delito de apropiación indebida de beneficios fiscales, considerando la cantidad de intervinientes. Se ha probado que 57 proveedores vinculados a la empresa eran apócrifos y que sus créditos fiscales eran falsos. Esta situación resalta una vez más la complejidad y gravedad de las maniobras de evasión fiscal que han marcado el accionar de Vicentin y sus principales directivos, que todavía enfrentan un futuro incierto ante la justicia argentina.