¡Increíble! La Policía Nacional revela el escándalo de $50 millones detrás de las criptomonedas en el deporte ¡No te lo pierdas!

La V Jornada de Integridad del Deporte, celebrada en el Complejo Policial de Canillas, abordó uno de los temas más candentes en el cruce entre el deporte y la tecnología: el uso de las criptomonedas en la delincuencia económica y los posibles amaños deportivos. Durante la ponencia titulada “Enfoque operativo del uso de las criptomonedas”, el analista financiero Víctor Gonzalo Higuera, de la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) del Comisariado General de la Policía Judicial (CGPJ), compartió valiosos insights sobre cómo operan estas monedas en el ámbito del crimen organizado.

Higuera enfatizó que el principal desafío al investigar el uso de criptomonedas no radica en su complejidad técnica, sino en el enorme volumen de información que los investigadores deben manejar. “Cuando nuestra unidad entra en acción, es porque los datos disponibles sobre movimientos financieros superan la capacidad de los equipos operativos”, explicó. Su labor consiste en transformar “datos” en “inteligencia”, convirtiendo listas masivas de transacciones en representaciones gráficas claras que puedan ser utilizadas en juicios.

El uso de criptomonedas se ha popularizado entre organizaciones delictivas debido a su capacidad para ofrecer pseudonimato y permitir transferencias sin la intervención de bancos, facilitando movimientos a nivel global en cuestión de segundos. Sin embargo, Higuera recordó que estas transacciones no son invisibles. Todas quedan registradas en la blockchain, y con las herramientas adecuadas, es posible trazar la ruta de los fondos, incluso cuando se emplean técnicas de “pitufeo” o se utilizan stablecoins como el USDT, que son populares en el ámbito del crimen por su vinculación al valor del dólar, evitando la volatilidad.

El analista compartió casos concretos en los que la Policía Nacional ha analizado miles de operaciones en criptomonedas y plataformas de pago, logrando desmantelar redes de estafa y blanqueo de capitales. Un caso destacado fue la Operación Moverse, desarrollada en colaboración con el CEMPIDA, donde se cruzaron movimientos de Bizum, wallets de criptomonedas y direcciones IP, logrando demostrar que los mismos usuarios manejaban todos los canales utilizados para desviar dinero ilícito.

En el marco normativo europeo, Higuera mencionó que la quinta y sexta directiva de la Unión Europea obligan a los proveedores de servicios de activos virtuales a implementar rigurosos protocolos de identificación de clientes (KYC), colaborar en la lucha contra el blanqueo y reportar operaciones sospechosas. De cara al futuro, se espera la plena aplicación de la “Travel Rule”, que equiparará las transferencias de criptomonedas a las bancarias, obligando a identificar tanto al remitente como al destinatario en cada movimiento.

Cuando se le preguntó sobre la relación entre criptomonedas, apuestas y posibles amaños deportivos, Higuera admitió que, aunque las apuestas legales se realizan en euros, las criptomonedas están apareciendo con mayor frecuencia en el contexto de organizaciones criminales que buscan ocultar o mover beneficios obtenidos de forma ilícita. En este sentido, es razonable pensar que cualquier red involucrada en la manipulación de competiciones recurrirá a stablecoins como el USDT, en un intento de dar apariencia de anonimato a sus operaciones.

Para concluir, Higuera envió un mensaje claro a las instituciones presentes en la jornada: la trazabilidad de las criptomonedas no solo es posible, sino que ya está dando frutos en los juzgados. Gracias a la combinación de análisis financiero, herramientas tecnológicas, cooperación internacional y coordinación con unidades como el CEMPIDA, la Policía Nacional está logrando seguir el rastro del dinero en el entorno cripto, aportando pruebas sólidas en los procedimientos penales.