¡Increíble! Reino Unido revela la incautación de $32.6 millones en criptomonedas: ¿un escándalo ruso oculto? ¡Descúbrelo antes de que sea tarde!

Una reciente actualización de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) ha revelado que la Operación Destabilise ha realizado 128 arrestos y ha incautado un total de $32,6 millones en criptomonedas y efectivo. Esta operación, que apunta a la evasión de sanciones rusas, ha puesto en evidencia cómo las redes de lavado de dinero vinculadas a Rusia operan en al menos 28 ciudades británicas.

Desde su lanzamiento en 2024, la Operación Destabilise había realizado anteriormente 84 arrestos y confiscado $25,5 millones. Sin embargo, la última actualización indica que se han añadido 45 presuntos lavadores de dinero a esta lista, junto con más de $6,6 millones en efectivo incautado. Este incremento subraya la magnitud del problema del lavado de dinero en el Reino Unido, donde los delincuentes transforman efectivo ilícito obtenido a través de actividades como la venta de drogas o armas en criptomonedas, financiando así el crimen organizado y, potencialmente, la adquisición de equipamiento militar para el uso de Rusia en su conflicto con Ucrania.

Entre las redes identificadas en las investigaciones se encuentran Smart y TGR, que han colaborado en el lavado de dinero para organizaciones criminales internacionales y han ayudado a individuos rusos a evadir sanciones. Un dato preocupante es que el líder de TGR, George Rossi, tiene vínculos con la empresa Altair Holding SA, sancionada y con sede en Luxemburgo, que adquirió el 75% del banco kirguís Keremet el 25 de diciembre de 2024. Este banco ha facilitado pagos transfronterizos en nombre del banco estatal ruso Promsvyazbank, que a su vez ha estado financiando a proveedores del ejército ruso.

El impacto de la Operación Destabilise ha sido notable. Según la NCA, se cree que las redes vinculadas a Rusia "tienen reservas sobre operar en Londres", y su acceso a servicios bancarios legítimos en Europa Occidental ha sido "significativamente restringido". Esta afirmación pone de relieve la efectividad de las medidas adoptadas, aunque la evaluación de su impacto sigue siendo complicada. El CEO de AMLBot, Slava Demchuk, ha indicado que es difícil confirmar una disminución medible en el lavado relacionado con Rusia en Londres y el resto del Reino Unido, dado que muchas de estas actividades podrían estar cambiando de ubicación en lugar de desaparecer.

El análisis de la actividad en plataformas de intercambio de criptomonedas también revela un descenso significativo. Ari Redbord de TRM Labs ha destacado que las entradas en plataformas como NetEx24, Bitpapa y Cryptex cayeron más del 80% en promedio después de las acciones coordinadas por las autoridades. Este patrón de descenso se ha observado también en otros intercambios sancionados, como Garantex y Bitzlato.

Sin embargo, la lucha contra el lavado de dinero es un desafío complejo. El caso de Garantex, que aparentemente se ha rebautizado como Grinex, ilustra cómo el control en un área puede hacer que las actividades se desplacen a otras. Redbord comenta que, aunque la Operación Destabilise ha aumentado la fricción en el ecosistema de lavado vinculado a Rusia, no se puede afirmar de manera categórica que haya menos lavado de dinero en Londres. Este fenómeno refleja que los flujos de dinero tienden a redirigirse hacia otros intercambios de alto riesgo y vías alternativas en lugar de desaparecer por completo.

En resumen, mientras que la Operación Destabilise ha restringido el lavado de dinero en importantes centros del Reino Unido, la naturaleza transnacional de estas redes criminales sugiere que el problema no se resolverá fácilmente. Estos grupos operan en una red global que abarca más de 30 países, creando un ecosistema que mueve miles de millones de dólares a través de fronteras, con el fin de lavar dinero y evadir sanciones internacionales.